Homem de Beverly Hills se declara culpado de acusação de usar empresas de fachada em esquema para roubar milhões de dólares em empréstimos para pequenas empresas COVID | USAO-CDCA

Los Angeles – Um homem de Beverly Hills – cujos filhos se declararam culpados no início deste mês por fraude no programa de alívio de coronavírus – se declarou culpado hoje de uma acusação criminal federal por buscar fraudulentamente mais de US$ 6,7 milhões em empréstimos para pequenas empresas relacionados ao COVID para mais de seis empresas fictícias.

Ramiro da Rosa Mendes, 61, se declarou culpado de uma fraude eletrônica.

De acordo com seu acordo de confissão, de abril de 2020 a agosto de 2020, Mendes planejava obter de forma fraudulenta fundos federais de ajuda a desastres distribuídos por meio do Programa de Proteção ao Contracheque (PPP) e Empréstimo Econômico para Desastres (EIDL) que se destinavam a ajudar pequenas empresas por meio da Economia. O choque da pandemia de COVID-19.

Mendes afirmou possuir vários supostos negócios falsos em Beverly Hills, incluindo One Wilshire Enterprises, Professional Music Services e MB Property Management Group LLC. Essas empresas eram empresas de fachada que não existiam antes da pandemia do COVID-19 e não possuíam operações ou funcionários.

Mendes também alegou ser o proprietário de falsas empresas de serviços imobiliários, incluindo Ramiro Mendes Real Estate Services, Real Estate Services e Real Estate Investstments, também localizadas em Beverly Hills e Massachusetts, bem como outras empresas registradas em Wyoming.

Na delação premiada, Mendes admitiu ter protocolado 19 pedidos de empréstimos PPP e EIDL que continham informações falsas e fraudulentas, incluindo a suposta presença de despesas com folha de pagamento, declarações fiscais falsas e situação operacional das empresas.

Por exemplo, em 24 de junho de 2020, Mendes enviou um pedido de empréstimo PPP fraudulento a um banco da Flórida, buscando um empréstimo de US$ 975.100. O pedido de empréstimo afirmava incorretamente que a One Wilshire Enterprises empregava 18 pessoas, seu salário médio mensal era de US $ 390.040 e, de acordo com um formulário de imposto falso, ganhou US $ 4.810.149 em receita em 2019. Com base nessa desinformação, ele concordou que o banco financia o público-privado parceria. Um empréstimo de $ 793.300. O valor do empréstimo foi transferido para uma conta bancária controlada por Mendez.

No acordo de confissão, Mendes se declarou culpado de roubar empréstimos de alívio da COVID e usar indevidamente os recursos em benefício próprio, incluindo a compra de criptomoedas. Ele também reconheceu que a perda pretendida neste caso era de aproximadamente $ 6.708.963 e que a perda real era de pelo menos aproximadamente $ 2.228.302.

O juiz distrital dos EUA Percy Anderson agendou sua audiência de sentença para 12 de dezembro, quando Mendes enfrentará uma sentença máxima legal de 20 anos de prisão federal.

Em casos relacionados, os filhos de Mendes – Ammon Jose de Pena Mendes, 26, de Beverly Hills, e Mateos Pena Mendes, 33, de Los Angeles – se declararam culpados em 1º de setembro por fraude eletrônica. Usando os nomes falsos da empresa, Ammon e Mateus Mendes obtiveram fraudulentamente aproximadamente US$ 222.225 e US$ 143.283, respectivamente, em empréstimos PPP e EIDL. As audiências de sentença estão marcadas para 29 de novembro, quando cada réu enfrentará até 20 anos de prisão federal.

Este assunto foi investigado pelo FBI. Agência Federal de Financiamento da Habitação – Gabinete do Inspetor-Geral; Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos; Federal Deposit Insurance Corporation – Gabinete do Inspetor-Geral; Inspetor-Geral da Fazenda da Administração Tributária – Gabinete do Inspetor-Geral; Investigações Criminais do IRS; Administração de Pequenas Empresas – IGO.

O procurador assistente dos Estados Unidos, Scott Beatty, da Divisão de Fraudes Graves, e a advogada Jennifer Pelinkas, da Divisão de Fraudes do Departamento de Justiça, estão processando este caso.

Qualquer pessoa com informações sobre alegações de tentativa de fraude relacionada ao COVID-19 pode denunciá-las ligando para a Linha Direta Nacional de Fraudes em Desastres do Departamento de Justiça em (866) 720-5721 ou através do Formulário de Reclamação na Web do NCDF em: https://www. .justice Formulário de reclamação .gov/scam/ncdf.

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